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财务人员不可逾越的11条税务红线

财务人员不可逾越的11条税务红线

近年来,随着税收征管改革的不断深入,税务稽查的力度在不断加大,税收监管的要求也在逐步提高。 税务合规是企业稳健发展的核心环节。以下是企业财务人员不可逾越的11条税务红..

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财务人员不可逾越的11条税务红线

发布时间:2024-05-29 00:53:02 热度:183

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近年来,随着税收征管改革的不断深入,税务稽查的力度在不断加大,税收监管的要求也在逐步提高。

税务合规是企业稳健发展的核心环节。以下是企业财务人员不可逾越的11条税务红线,供相关从业者参考和借鉴。

红线1:虚开发票。指虚开与实际经营情况不符的发票,如没有真实交易开具发票的,或者有真实交易但开具数量或金额不符的,又或者是进行了实际交易,但让他人代开发票的情形。

红线2:对开、环开发票。虽然这属于闭环抵扣未少缴税,未给国家造成损失,但它是在没有真实业务的情况下开具发票,也属于虚开发票,同样会面临相应的处罚。

红线3:买卖成本发票。买发票相当于虚开发票,这种行为不仅需要进项税转出、税前调增,还要面临巨额罚款和滞纳金,甚至会受到刑事处罚。

红线4:通过公转私或私对私隐匿公司收入。企业以私人账户收款隐匿经营收入是比较常见的,也是未来税务稽查的重点。任何账户的现金交易超过5万、公账转账超过200万、私户转账超过20万(境外)或50万(境内) 都会被严查,一旦发现存在隐匿收入行为,必将被重罚。

红线5:在个人所得税上作虚假申报。冒用身份、编造虚假工资等,都很容易被稽查。工资表涉及人员要签字,工资发放的员工一定要交社保,同时签订劳动合同。

红线6:骗取高新企业税收优惠政策扶持比如申报企业明知不符合申报条件,伪造虚假材料取得高新技术企业认定,并获取财政补贴的情形。

红线7:四流不一致,财务入账核算。如果四流(即合同流、货物流、资金流、发票流)不一致,则很可能会被税务机关判定为虚开发票,面临处罚。尤其是一些咨询类、培训类的业务,一定要确保真实发生,把证据链做好。

红线8:存货、账实不相符。发票开具实行全票面上传,公司的进销存都是透明的。只要企业开具的发票异常,很快就会接到税务局电话,甚至会实地盘查。

红线9:两套账甚至多套账。企业出于不同目的,为了满足不同要求对同一个会计主体编制了两套账,甚至多套账,这是存在巨大风险的。

红线10:骗取国家出口退税款。多部门信息共享机制越来越完善,企业再想通过以前的方法骗取出口退税,必定会引起税务部门追查甚至稽查,违法成本极高。

红线11:疏忽漏交小税种。如印花税、房产税、土地使用税等,企业因为不重视造成的计算错误、少交、不交或者不申报等,长此以往,就会引起税务部门的关注。

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